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荷兰《防止洗钱和资助恐怖主义法》(Wwft)。

《防止洗钱和资助恐怖主义法》(Wwft)于2008年8月1日生效。Wwft取代了《强制识别法》(WID)和《异常交易(金融服务)披露法》(Wet MOT)。新法律要求律师在提供某些服务时,在接受委托前核实客户和任何最终受益人的身份,并向有关当局报告任何异常交易。

欲了解更多信息,请访问金融监督办公室(Bureau Financieel Toezicht)的网站。如果您有任何疑问,请拨打010-400 5100联系Marc Padberg律师。